El lavado de dinero y el fraude constituyen hoy temas en gran medida preocupantes para la industria de CrA�dito & Cobranzas, no sA?lo en el mercado argentino sino tambiA�n en el mercado mundial. Es por ello que CMS incluye en su ciclo de capacitaciones 2013 una jornada especialmente dedicada a dichas problemA?ticas.
El Training a�?PrevenciA?n del lavado de dinero forense y el fraudea�? que se realizarA? el 30 de abril en el Amerian Buenos Aires Park Hotel A�harA? A�foco sobre los diferentes procedimientos delictivos a fin de conocer todas sus debilidades e inhibidores, colaborando en el avance de estrategias para mitigar la presencia de fraudes que impactan negativamente en las ganancias empresarias.
El curso teA?rico-prA?ctico, dictado por los espetas Oscar DA�az (Responsable del Departamento de PrevenciA?n de Fraude | Banco ItaA? Argentina) y Gustavo Moya (Coordinador de PrevenciA?n del Lavado de Dinero | Banco ItaA? Argentina) apunta principalmente a mejorar las barreras contra el fraude, mejorando la performance de las empresas. Para ello, los disertantes ahondarA?n en cuestiones tales como el fraude documental y su prevenciA?n, el anA?lisis de documentos crA�ticos en un legajo comercial, el fraude corporativo en sus cinco variantes, el fraude externo y sus etapas, el nuevo documento de identidad – ResoluciA?n 585 y 797/2012 del RE.NA.PER, cuestiones vinculadas a personas jurA�dicas y pilares para un adecuado programa de cumplimiento de prevenciA?n de lavado de dinero, ilustrados con casos reales y ejercicios.
El training estA? principalmente dirigido a personas que se desempeA�an en originaciA?n de productos, verificaciA?n de carpetas de crA�ditos, ventas, ingenierA�a de procesos, front office, back office, auditorA�a, inspecciA?n, prevenciA?n del lavado de activos, prevenciA?n de actos ilA�citos, servicios y prA�stamos a empresas, empresas corporativas y funcionarios vinculados a los controles documentales.
La acreditaciA?n comenzarA? a las 8.30hs, mientras que el cierre y la entrega de certificaciA?n estA?n previstos para las 18.00hs. Todos aquellos que estA�n interesados en participar podrA?n comunicarse por telA�fono al: (11) 4313 4000, vA�a e-mail: info@cmspeople.com, o bien pueden ingresar a www.CMSpeople.com Purchase triamterene medication para mayor informaciA?n.