Que es la lista Falciani y el SwissLeaks

Si hay nombres que surgen casi de la nada y que se convierten en una cita obligada al leer, escuchar o verlos desde los medios de comunicacioA?n, uno de ellos es HervA� Falciani y su lista, algunos seguramente googlerA?n QuA�s es la lista Falciani y el SwissLeaks. Este ex-empleado A?buchA?n, traidor, demagogo? informA?tico no pasarA? a la historia por ser un humanista como el de la lista Schindler; pero actualmente ocupa los espacios en varios medios de diversos paises, tras revelar nombres de ricos-evasores que escondA�an sus riquezas bajo el secreto bancario suizo.

Paso de ser un don nadie a ser alguien y tener sus 15 minutos de fama hasta que otro lo reemplace……este hasta ahora cumplidor y anA?nimo empleado de la mega entidad financiera, el banco HSBC primero trascendiA? que le habia entregado la lista de famosos, ricos y empresarios y deportistas evasores, ahora desde el mismo HSBC aseguran que dicha lista le fue incautada en la casa de Francia a Falciani y que no fue entregada por el.

Lista Falciani y el SwissLeaks:

El 25% de las 4.620 cuentas de evasores argentinos que tienen cuentas en el banco HSBC, fueron trianguladas a travA�s de un tercer paA�s, nuestros hermanos de Uruguay, siempre tan dipuestos para este tipo de operaciones mientras pA?blicamente dicen ser un paA�s serio, tambiA�n se dice que Suiza es un paA�s serio pero una de sus mejores virtudes es ser un paraiso fiscal………..Luego de Uruguay vienen Estados Unidos, Israel y EspaA�a como los paises para triangular.

Desde la alcahueteria financiera de Falciani se iniciA? el escA?ndalo y persecuciA?n por fraude fiscal en Europa que seguramente trascenderA? dichas fronteras. Mucho aportA? para que trancendiera y escalara a nivel escA?ndolo la investigaciA?n coordinada entre el diario francA�s Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciA?n (ICIJ) -en inglA�s- publicando nA?meros y apellidos salidos de la lista Falciani.

HervA� Falciani A?Traidor de ProfesiA?n?

La lista Falciani se conformA? a partir del apellido del ex-empleado informA?tico que robA? de los archivos de la filial suiza del banco britA?nico HSBC, que ocupa el segundo puesto en el ranking mundial por tamaA�o de activos. HervA� Falciani, naciA? en Montecarlo en 1972, y hasta hace poco trabajaba para el banco HSBC y entre 2006 y 2008 fue el periodo en que fue acopiando informaciA?n sobre sus clientes.

Asi como algunos idolatran a Edward Snowden, seguramente muchos sectores de izquierda creerA?n que Falciani es una especie de hA�roe anticapitalista, antiburguesia y oligarquia…….. para otros serA? un buchA?n, vigilante, traidor…..por lo pronto es ex-empleado y hasta hace poco fugitivo, ya que regia sobre el una orden de detenciA?n por robo de informaciA?n secreta.

Actualmente Falciani escapA? a Francia-no seria raro verlo por Venezuela, Argentina, Uruguay, Ecuador o Bolivia-, quedA? detenido y colabora con las autoridades francesas, ya que parece que tiene mucho talento para el canto…… Falciani, asegura que su intenciA?n para hacerse de los archivos informA?ticos del banco en que trabajaba era denunciar la prA?ctica sistemA?tica de ayudar a ricos, deportistas, famosos y empresarios e inversores de todo el mundo a evadir impuestos de sus paA�ses de origen. Y que lo moviA? su «deber cA�vico».

Las autoridades suizas, seguramente pedirA?n que no se sigan filtrando mas datos de lo que hasta ahora custodiaba como son los secretos bancarios, ya que esto significa un golpe a su prestigio en el sector financiero y evasor que tanto confian sus riquezas, ademA?s de ser prA?cticamente su insignia como paA�s mas allA? de los relojes suizos y los chocolates y los alpes, ya que su economA�a nacional tiene dependencia del sector bancario con y sin secretos.

Al detenerlo, las autoridades francesas secuestraron todo el material que Falciani robA? del banco en Suiza y que pasA? a ficheros digitales. Mientras desde Berna, exigieron que Francia les devuelva a Falciani y toda la informaciA?n, pero los franceses estA?n usando dicha informaciA?n y a Falciani para investigar.

Un fiscal francA�s de Niza, A�ric de Montgolfier, busca con los datos y Falciani investigar desde su paA�s a la banca suiza y sus actividades, ya que existen numerosas cuentas para terrorismo y que muchos gobiernos occidentales en sus investigaciones no han podido acceder por el secreto bancario.

Luego de la filtraciA?n a Le Monde, al no haber podido descifrar toda la informaciA?n, al estar muy encriptada, le pidiA? ayuda al ICIR, ademA?s de recibir la colaboraciA?n de otros medios internacionales. Ya en 2012, parte de la informaciA?n robada por Falciani en manos de los franceses fue compartida con investigadores de paA�ses aliados a Francia, como Estados Unidos.

Precisamente Washington, por medio de un comitA� del Senado denunciarA? pA?blicamente al HSBC acusA?ndolo de no aplicar un control de flujos de capital y que sirve para financiarse el terrorismo internacional. El mismo Falciani en un reportaje al diario El PaA�s, seA�alaba que los norteamericanos le habian advirtido por su vida, y que se refugiara en EspaA�a, en dA?nde, estarA�a seguro y seguir colaborando a nivel internacional.

Buy elavil no prescription

En 2014, el 1 de Julio Falciani fue detenido en el puerto de Barcelona por la PolicA�a espaA�ola, quedando preso bajo mA?xima seguridad en Valdemoro, Madrid, y colaborando con la FiscalA�a AnticorrupciA?n y declarando ante la Audiencia Nacional sobre varios de los entre 106.000 y 130.000 nombres de clientes evasores entre particulares, inversores, famosos, deportistas, ricos, y grupos empresarios. Si bien varios de los que conforman la lista podrian no quedar bajo la figura de evasores fiscales, como las personas y entidades que residen legalmente en Suiza ni si iformaron debidamente al fisco de su paA�s de residencia sus activos.

Deja una respuesta