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Holdouts: el fondo NML en busca del oro escondido de LA?zaro BA?ez y Kirchner

Como si fuera una pelA�cula de Indiana Jones el fondo NML con una orden de un juez norteamericano en mano sale a buscar el “oro escondido” en forma de activos Buy bystolic online de LA?zaro BA?ez y de la familia Kirchner. Tomando datos de la investigaciA?n del fiscal Campagnoli, el holdout NML que viene batallando con el Gobierno argentino saldrA? en su “barco” a buscar empresas radicadas en el estado de Nevada que segA?n la investigaciA?n del fiscal Campagnoli, fueron pantalla para el lavado de unos u$s65 millones.

Holdouts: el fondo NML en busca del oro escondido de LA?zaro BA?ez y Kirchner

En si se trata del fondo Elliott Associates, controlante de NML, es el que lleva adelante la avanzada sobre las empresas del empresario K LA?zaro BA?ez en base a los documentos que las vA�ncula a los Kirchner por ende tambiA�n a la Presidenta Cristina FernA?ndez. Para lo que se vale de la clA?usula Discovery, para rastrear los activos de estas compaA�A�as bajo sospecha de lavar dinero pA?blico-es decir dinero del Estado argentino- podrA�an de forma indirecta ser embargados.

Si bien algunos seA�alan que es algo rebuscado por mA?s permiso que consiguieran, ya que por ahora hay sospechas en los papeles aunque la certeza exista, por ahora la justicia argentina no avanzA? ni detuvo ni enjuicio ni condenA? a nadie por lo que no serA�an pasibles de ser embargadas, salvo que jueguen a los detectives y encuentren pruebas que la justicia argentina no encontrA? y el Gobierno quiere tapar………

Luego deel peritaje de un equipo de expertos, el holdout decidiA? presentarse ante la Justicia de Nevada solicitando un permiso para buscar fondos escondidos en 123 “sociedades fantasma” relacionadas directa o indirectamente con LA?zaro BA?ez empresario K.

La Corte del estado Nevada diA? lugar al pedido. El fondo buitre NML reclama mA?s de 1.600 millones de dA?lares, busca cobrarse $65 millones de dA?lares “lavados” vA�a dichas compaA�A�as, dinero de fondos malversados. El monto que supuestamente creen que se lavaron fue tomada de la investigaciA?n en 2013 del fiscal JosA� MarA�a Campagnoli.

La formal presentaciA?n explica que “En la Argentina se iniciA? una investigaciA?n denominada La Ruta del Dinero K sobre el ex presidente NA�stor Kirchner, su esposa y actual presidente, Cristina FernA?ndez de Kirchner, su confidente LA?zaro BA?ez y los asuntos financieros que lo relacionaban. Los tres presuntamente malversaron millones de pesos de proyectos pA?blicos de infraestructura y lavaron las ganancias y otros fondos sustraA�dos a travA�s de PanamA? y varias corporaciones internacionales”. Agregando que el monto alcanza los $65 millones de dA?lares, ademA?s dichas sociedades reportaban a una misma direcciA?n Aldyne, Ltd., corporaciA?n en las Islas Seychelles.

Se trata de las sociedades investigadas por el fiscal Campagnoli, unas 150; NML, va por 123 sociedades de las 150 investigadas por el fiscal, estas 123 tienen mismo domicilio. Por lo que concluyen que “No hay dudas de que se trata de empresas fantasma. Y no hay duda de que las empresas fantasma son creadas con frecuencia para cometer fraudes”.

Siguiendo la hoja de ruta del dinero reconstruida por el fiscal Campagnoli logrA? comprobar que esos 65 millones de dA?lares habian salido de la Argentina volviendo a ingresar blanqueados en forma de compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de Diciembre de 2012 y el 8 de Abril de 2013. Ese monto fue depositado en cuentas de Austral Construcciones, precisamente de LA?zaro BA?ez. Por lo que hasta acA? la cuenta 2+2 da 4…..

Ante lo que el fondo NML le pidiA? documentaciA?n a estas sociedades buscando a sus titulares, la respuesta fue unA?nime, “la informaciA?n no estaba disponible……….”. Nuevamente les pidiA? el por quA� de no estar disponibles, dichas sociedades las representa la abogada residente en PanamA? Leticia Montoya, encargada de responder que ninguna de las sociedades operaba a menos de 170 kilA?metros de Las Vegas, por lo que no correspondia reportar a la corte en que se presentA? el reclamo.

Ante esto, el juez Cam Ferenbach decidiA? conceder integramente la solicitud del fondo NML ordenando una reuniA?n entre sus representantes y los representantes de las 123 corporaciones sobre las certificaciones y depA?sitos de las mismas. Y que ambas partes deben comparecer con un documento conjunto antes del 12 de Septiembre prA?ximo.

AdemA?s el fondo buitre NML buscarA? embargar activos de firmas radicadas en el estado de Delaware, paraA�sos fiscales de Europa y el Caribe y las islas Seychelles. Incluso se atreverA�a a tratar de embargar fondos del acuerdo entre YPF y Chevron.

Caso Similar:

Algunos recuerdan que este tipo de estrategia les resultA? con el gobierno del Congo por una batalla bastante parecida, algunos dicen sin discriminar que el Congo es el Congo y la Argentina es la Argentina, esa vez, el fondo NML rastreA? dinero corrupto relacionado con el presidente Sassou-Nguesso. Ante las fuertes y masivas denuncias, el presidente terminA? pagando la deuda del Congo, unos 90 millones de dA?lares, un vuelto como dirA�amos nosotros si bien para el Congo debe significar como el monto que hoy el Gobierno deberA�a pagar.

Fuente: Infobae

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